Всього в напрямку протидії кримінальним правопорушенням у митній сфері з початку року за матеріалами оперативних підрозділів ГУ ДФС у Київській області розпочато 6 кримінальних проваджень, сума встановлених збитків яких складає близько 20 млн. гривень.
З початку року до митних органів направлено 9 орієнтувань щодо можливого порушення митного та податкового законодавства, по яких складено 7 протоколів порушення митних правил, за якими застосовано конфіскацію майже на 9 млн. грн. та розпочато кримінальне провадження.
За результатами проведених митних оглядів, накладено арешт на товарно-матеріальні цінності загальною вартістю 13,2 млн. гривень.
Як приклад, цього року працівниками оперативного управління ГУ ДФС у Київській області в рамках досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що через митний пост «Одеса-Порт» здійснювався експорт зернових культур підприємством з ознаками фіктивності.
На підставі ухвали суду накладено арешт на 97 тонн зерна, що знаходилося в контейнерах на території митного поста «Одеса-Порт» та передані на відповідальне зберігання з подальшою реалізацією в дохід держави. Від реалізації зерна вже надійшло до держбюджету 275 тис. гривень.

В рамках кримінальної справи проведено документальну позапланову перевірку суб’єкта господарювання за результатами якої донараховано 32,2 млн. грн. (в т.ч. ПДВ – 14,3 млн. грн., штрафна санкція – 3,6 млн. грн. Податок на прибуток – 12,3 млн. грн., штрафна санкція – 2 млн. грн.) В ході перевірки встановлено проведення безтоварних операцій по купівлі-продажу палива. Посадові особи підприємства формально уклали договір про надання консультаційних послуг, тобто, акти виконаних робіт мають формальний характер без відображення реального обсягу наданих послуг, їх результати і сутність. Свідки надали інформацію, що за винагороду приходили в офіс, відповідали на дзвінки, приймали пошту, підтримували порядок, а про діяльність працівників та посадових осіб підприємства їм нічого не відомо. Тобто фактично діяльність не здійснювалася.