Управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Київській області попереджає про непоодинокі випадки шахрайства з боку невідомих осіб, які представляються працівниками та керівниками податкових інспекцій ГУ ДФС у Київській області та вимагають від підприємців Київської області перерахувати на розрахункові рахунки фізичних осіб у різних банках України незаконну винагороду за непроведення позапланових документальних перевірок.
У разі виникнення вищевказаних обставин, УВБ ГУ ДФС у Київській області повідомляє про необхідність повідомити про таку інформацію за телефоном гарячої лінії 044 246 23 55.


20 липня 2017 року до слідчого відділу фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області надійшло повідомлення про злочин від оперативного управління Білоцерківської ОДПІ. Так, громадянин «С» в гаражі, який обладнано під підпільний цех, що знаходиться на території гаражного кооперативу у м. Біла Церква, незаконно виготовляв та зберігав з метою збуту виготовлені алкогольні напої.
Оперативні працівники та слідчі Білоцерківської ОДПІ провели огляд зазначеного гаража, внаслідок чого виявлено та вилучено:
- 160 пляшок об’ємом 5 літрів кожна, які повністю заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту. Вказані пляшки без етикеток та марок акцизного податку;
- 16 паперових ящиків, в яких знаходилися пакети з рідиною місткістю 10 літрів. Вказані ящики без етикеток та марок акцизного податку;
- 1 бочка синього кольору об’ємом 220 літрів, в якій знаходиться речовина із різким запахом спирту. Бочка заповнена повністю;
- 1 пластмасова каністра об’ємом 5 літрів, в якій знаходиться речовина коричневого кольору з написом «Барвник карамель» (зі слів гр. «С», дана рідина використовується для забарвлення спиртосуміші);
- 1 пластмасова каністра об’ємом 1 літр, в якій знаходиться рідина коричневого кольору з написом «Барвник карамель» (зі слів гр. «С» дана рідина використовується для забарвлення спиртосуміші);
- 90 пляшок місткістю 5 літрів пусті. Запаковані в поліетиленові пакети по 30 пляшок в кожному (вказані пляшки зберігаються для подальшого розлиття в них спиртосуміші);
- 3 бочки об’ємом 220 літрів кожна пусті (зі слів гр. «С» вказані бочки використовуються для зберігання спирту чи спиртосуміші);
- 5 спиртометрів для вимірювання міцності алкогольних напоїв;
- 7 пляшок оцту, які повністю заповнені (зі слів гр. «С» оцет використовувався для виготовлення підроблених алкогольних напоїв);
- 1 лійка (для розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв);
- 8 фільтрів для очистки води;
- 11 порожніх картонних ящиків з написом «Пшенична»;
- 3 пляшки для переливання рідини;
- 2 бочки об’ємом 1 000 літрів, порожні (використовувалися для змішування спирту з водою). Вказані бочки обладнані фільтрами, шлангами та краном для зливу рідини);
- мотор для перекачування рідини марки «Leo (s\n LKJ – 800 P (775 302).
Також проведено огляд автомобіля марки «Газ», який належить на праві власності гр. «Т», та яким користується гр. «С» (згідно зі свідоцтвом). У ході проведеного огляду виявлено та вилучено:
- автомобіль марки Газ та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- 120 (сто двадцять) пустих пляшок об’ємом 5 літрів кожна.
21.07.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду направлено клопотання про накладення арешту на вилучене майно.
За вище вказаним фактом слідчим відділом фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
Досудове розслідування триває.


В напрямку протидії кримінальним правопорушенням у митній сфері з початку року за матеріалами оперативних працівників фіскальної служби Київщини розпочато 6 кримінальних проваджень. При цьому сума встановлених збитків складає 10,4 млн. гривень. Наразі державі відшкодовано збитків на суму 3,3 млн. гривень.
Припинено діяльність 1 «центру мінімізації митних платежів».
До митних органів направлено 5 орієнтування та проведено 5 митних оглядів.
У рамках кримінальних проваджень накладено арешт на товарно-матеріальні цінності загальною вартістю 516,8 тис. гривень.