Днями, під час проходження митного контролю в аеропорту «Бориспіль», у громадянки України, що відлітала до м. Відень, співробітниками Київської митниці Міндоходів виявлено готівка в розмірі близько 151 тис. доларів США.
Готівка, виявлена при проходженні пасажиркою спрощеної системи митного контролю «зелений коридор», згідно з якою передбачено за законодавством наявність у громадян готівки у сумі до 10 000 євро.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил, а готівкові кошти у розмірі 137864 долари США вилучено до винесення судом рішення у справі.
З виявленої суми пасажирці пропущено 13434 долари США, 105 євро та 2050 гривень (еквівалент 10000 євро).
Кількома хвилинами пізніше, у громадянина України, який відлітав тим же рейсом до м. Відень виявлено 62250 євро та 1003 грн. Зазначена готівка переміщувалась без ознак приховування. На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації пасажир не надавав, до моменту перетину ним «білої лінії» до інспектора митниці не звертався.
З виявленої суми громадянину пропущено 9925 євро, та 1003 грн. За протоколом про порушення митних правил затримано 52325 євро.


Співробітниками Київської митниці Міндоходів попереджено незаконне перевезення 300 чайних наборів.
Днями, до митного поста «Святошин», директором ТОВ «К» подано електронну митну декларацію з метою випуску для вільного обігу на митній території України вантажу «Вироби столові зі скла механічного виготовлення», який надійшов на адресу ТОВ «К» від відправника з Китаю.
Пропуск вантажу через митний кордон України здійснено Південною митницею Міндоходів відповідно до супровідної документації. Товар перевозився вантажним автомобілем.
Під час проведення митного огляду вантажу виявлено товар, що не заявлений у митній декларації, а саме: набір склянок з блюдцем (склянки та блюдця – по 6 шт. в наборі) без артикулів, у кількості - 300 наборів.
Згідно з митним законодавством України співробітниками Київської митниці Міндоходів складено протокол про порушення митних правил, а 300 наборів вилучено до винесення рішення судом у справі.


Дівчатам – діаманти, друзі, а от для хлопця з Ізраїлю вони стали причиною порушення митного законодавства.
Під час проходження митного контролю громадянин Ізраїлю, який прилетів до України, намагався незаконно перевезти 242 діаманти!
Пасажир обрав спрощену систему проходження митного контролю «зелений коридор», тим самим заявивши, що переміщувані ним через митний коридор України товари не підлягають письмовому декларуванню та оподаткуванню митними платежами.
Під час проведення вибіркового митного контролю ручної поклажі, у громадянина Ізраїлю виявлено 242 діаманти. Всі предмети знаходилися у прозорих поліетиленових пакетиках, що містились у відділенні дорожньої сумки пасажира. Дорогоцінне каміння переміщувалось без ознак приховування.
Власник діамантів митної декларації не заповнював, до інспекторів митниці щодо декларування виявлених товарів не звертався.
Співробітниками Київської митниці Міндоходів складено протокол про порушення митних правил України. Громадянин Ізраїлю відмовився сплачувати податки і діаманти залишилися на митниці на відповідальному зберіганні - чекати свого власника на повернення в Ізраїль.


Працівниками оперативного та слідчого управлінь фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Київській області припинена діяльність міжрегіональної злочинної схеми з транспортування, зберігання та збуту оптових партій підакцизної групи товарів контрабандного походження.
27 березня цього року на підставі ухвал Солом’янського районного суду проведено 8 обшуків у м. Києві, внаслідок чого перекрито міжрегіональний канал надходження підакцизних товарів контрабандного походження на територію м. Києва та Київської області з метою подальшої реалізації споживачам.
За результатами проведених обшуків, в боксах гаражних кооперативів виявлено та вилучено 117 тис. 78 пачок (без марок акцизного податку та підробними марками акцизного податку) контрафактних тютюнових виробів в асортименті, загальною орієнтовною вартістю 1,8 млн. грн. та автомобіль марки «TOYOTA HIACE» орієнтовною вартістю 250 тис. грн. - речовий доказ транспортування з метою збуту контрафактних тютюнових виробів.
За фактом незаконного збуту тютюнових виробів незаконно виготовлених з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя та здоров’я людей, громадянка ”Ф” знаходиться під слідством.
Досудове розслідування кримінального провадження триває.


До митного поста «Святошин» керівником ТОВ «К» було подано електронну митну декларацію на вантаж: «Палатки, спальні мішки, надувні матраци».
Перевезення здійснювалось у контейнері. Під час проведення митного огляду в контейнері виявлено: 1536 шт., спальних мішків торгівельної марки «Terra-Incognita», країна походження – Китай, що на 886 більше заявленого у митній декларації, та незаявлених 20 коробок з рюкзаками по 20 шт. в коробці - торгівельної марки «Terra-Incognita», загальною кількістю 460 шт.
Так як зазначені дії керівника ТОВ «К» мали ознаки порушення митних правил, співробітниками Київської митниці Міндоходів складено протокол про порушення митних правил та тимчасово вилучено 886 спальних мішків і 860 рюкзаків.


28 березня цього року співробітниками оперативного управління ГУ Міндоходів у Київській області спільно з співробітниками оперативного управління ГУ Міндоходів у м. Києві при проведенні заходів у межах кримінального провадження ліквідовано міжрегіональний «конвертаційний центр». Група з 5 осіб створила «конвертаційний центр», який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки Київської області та м. Києва з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.
Учасники «конвертаційного центру» розробили злочинний план, який полягав у проведенні за матеріальну винагороду безтоварних операцій, з використанням первинних документів і розрахункових рахунків суб’єктів фіктивного підприємництва. В свою чергу готівкові кошти отримувались кур’єром у банківській установі, які в подальшому поверталися замовникам послуг конвертації та мінімізації, за винятком відсотків за їх конвертацію.
У злочинній схемі, створеній учасниками, використовувались реквізити 18 СГД з ознаками «фіктивності».
В ході ліквідації «конвертаційного центру» проведено 23 обшуки в м. Києві та Київській області.
У результаті проведених обшуків вилучено 40 тис. грн. та 22 печатки.
З метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків, накладено арешти на 25 розрахункових рахунків підприємств.
Загальний обіг «проконвертованих» коштів протягом 2012-2013 років склав 324,6 млн. гривень.
На даний час проводяться слідчі дії у відношенні учасників «конвертаційного центру» з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.